Pandora Papers revela la maquinaria de lavado de dinero más grande del mundo

Por: Ali Anzola  

La red de lavado de dineros y activos mas grande de la historia que involucra la mayor parte de entidades financieras de los Estados Unidos y otros países

  IMPLICACIONES  

Los archivos filtrados exponen los secretos financieros y trámites 'offshore' de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.

Estan igualmente involucradas grandes  instituciones financieras multinacinales y una infinidad de personajes que incluyen presidentes de varios países, actores y otros artistas conocidos de gran fama internacional

Magnitud del lavado de Dinero

  Alcance  

"La maquinaria 'offshore' opera en cada rincón del planeta"

Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que "la maquinaria del dinero 'offshore' opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo". "Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite —bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables— con sede en Estados Unidos y Europa", indica el ICIJ.

Personajes involucrados

presidente de Ecuador, Guillermo Lasso

presidente de la República Dominicana, Luis Abinader

hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera

expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana

expresidente de Honduras, Porfirio Lobo

expresidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores

expresidente de Paraguay, Horacio Cartes

expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski

expresidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares

ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes

exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe

presidente de Montenegro, Milo Djukanovic

presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski

presidente de Gabón, Ali Bongo

presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso

primer ministro del Líbano, Najib Mikati

primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum

primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi

princesa de Marruecos, Lalla Hasna